Под Тверью ФСБ раскрыла крупную схему теневого банкира по обналичиванию денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».
По данным канала, фигурант — 48-летний мужчина. В период с 2018 по 2020 годы он организовал подпольную банковскую деятельность через семь фиктивных компаний. Без лицензии он провел более 154 миллионов рублей и получил с каждой операции семь процентов. В итоге, за указанный период он заработал 10,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Красноярске осудили группировку по отмыванию миллиардов рублей, при этом фигуранты избежали реального заключения.